Формально тут состава преступления нет. Если деньги приходили от источника, расположенного в другой стране, особенно не дружественной - тут уже может...
Если кратко - всплыли проблемы с документами по собственности судна, после Булгарии начались проблемы по эксплуатации и есть заморочки с запчастями и...